هير نيوز | نتائج البحث (الأموال العامة)

نتائج البحث (الأموال العامة)

الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

الأربعاء 06.11.2024 01:52 م

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال ...

القبض على تاجر أسلحة في الإسكندرية بتهمة غسل 19 مليون جنيه

السبت 21.09.2024 04:46 م

قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتجارة الأسلحة والذخائر غير الحاصلة على الرخص الرسمية وجرائم غسيل الأموال في محافظة الإسكندرية على شخص له صحيفة جنائية في منطقة ميناء البصل بالمدينة الساحلية، وفي ...

ضبط صاحب شركة بالبحيرة قام بغسل 35 مليون جنيه من أنشطة مشبوهة

السبت 27.04.2024 12:23 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ إجراءات قانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء المقيم في البحيرة. حيث قام بغسل أموال ...

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ19 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الثلاثاء 23.04.2024 07:19 م

تواصل الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات في مصر، حيث أسفرت الجهود المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ...

ضبط 3 أشخاص قاموا بغسل 65 مليون جنيه من الاتجار في العملة

الثلاثاء 23.04.2024 12:15 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط ثلاثة أشخاص مقيمين في محافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال ...

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة

السبت 20.04.2024 01:22 م

تمكنت الجهود المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 17 مليون ...

ضبط 29 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة

الجمعة 19.04.2024 01:38 م

تمكنت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة، هل الاحتفال بشم النسيم حرام شرعًا؟ «الإفتاء ...

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ23 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الثلاثاء 16.04.2024 01:46 م

تمكنت الجهود المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية تقدر بحوالي 23 مليون جنيه خلال 24 ...

ضبط قضايا "اتجار" في العملات الأجنبية بحوالي 31 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الجمعة 12.04.2024 03:34 م

تمكنت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من تحقيق نجاح كبير خلال الساعات الأخيرة، حيث تم ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية ...

ضبط صاحب شركة بالشرقية جمع 6 ملايين جنيه من الاتجار بالعملة

الخميس 11.04.2024 01:45 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير له معلومات جنائية والذي يقيم بمحافظة الشرقية. ويأتي اتخاذ هذه ...

ضبط 18 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة خلال 24 ساعة

الجمعة 05.04.2024 02:51 م

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 18 ...

ضبط مستثمر عقاري بتهمة غسيل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الإثنين 25.12.2023 10:41 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية ...

تفاصيل اعترافات موظفة في بنك شهير باختلاس 1.5 مليون جنيه من عهدتها

الخميس 15.06.2023 07:54 م

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على موظفة في أحد البنوك الشهيرة في القاهرة، بعد تورطها في اختلاس مبلغ مالي من عهدتها، وصل إلى 1.5 مليون جنيه..

ضبط سيدة تصرف معاش أبيها المتوفى رغم زواجها

الخميس 15.12.2022 04:35 م

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن غش إحدى السيدات -بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.

تفاصيل سقوط «مستريحة المفروشات» في الإسكندرية

الجمعة 11.11.2022 10:56 م

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من عدد 4 أشخاص، بتضررهم من إحدى السيدات، لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في تجارة المفروشات والملابس ...