هير نيوز | المزيد حول غسل اموال

المزيد حول غسل اموال

ضبط مستثمر عقاري بتهمة غسيل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الإثنين 25.12.2023 10:41 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية ...

الكيف وغسل أمواله.. سيدة تتزعم عصابة تجارة أدوية مخدرة وبيعها للمدمنين

الأربعاء 02.11.2022 03:12 م

جريمة مثيرة، قامت الأجهزة الأمنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة لقيامهم بغسل 36 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالعقاقير المخدرة في السوق السوداء.

موظفة بالصحة تجمع 9 ملايين جنيه حرامًا.. وتحاول غسلها

السبت 29.10.2022 11:05 ص

أدلت الموظفة بإحدى الإدارات الصحية بمحافظة الدقهلية، والمتهمة باستغلال موقعها وطبيعة عملها، وتحقيقها كسبًا غير مشروع وتكوينها ثروة لا تتناسب وطبيعة عملها، وملاءتها المالية ومحاولتها..

تأجرة الكيف: غسلنا ملايين الجنيهات حصيلة بيع المخدرات في العقارات

الخميس 27.10.2022 09:00 م

أدلى المتهمون بالإتجار في المخدرات وتكوين ثروة طائلة حصيلة تجارتهما المحرمة وغير المشروعة في المخدرات، ومن بينهم، سيدة تتزعم تلك العصابة، باعترفات مثيرة، قائلة: "تاجرنا في المخدرات وتحديدا مخدر ...