هير نيوز | المزيد حول غسيل أموال

المزيد حول غسيل أموال

الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

الأربعاء 06.11.2024 01:52 م

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال ...

ضبط مستثمر عقاري بتهمة غسيل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الإثنين 25.12.2023 10:41 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية ...

حبس 3 رجال وسيدة بسبب غسل 350 مليون جنيه من المخدرات بالجيزة

الأربعاء 20.09.2023 10:59 م

ألقت قوات الأمن القبض على عصابة غسيل أموال مكونة من 3 رجال وسيدة، بتهمة غسل 350 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الجيزة، وذلك وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات..

حكم قضائي يُصدم ستيفاني صليبا بعد أزمة غسيل الأموال

السبت 24.12.2022 10:11 ص

لا تزل أزمة قائمة بشأن اتهام الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بغسيل الأموال، وذلك بعدما أوقفت في وقت سابق على ذمة التحقيق، واستمع إليها بصفة شاهدة في ملف غسيل أموال..

«زوجة المعلم».. اعترافات المتهمة بغسيل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس 15.12.2022 02:44 م

أدلت الزوجة المتهمة بغسل 50 مليون جنيه مع وزوجها تاجر المخدرات، باعترافات تفصيلية عن تفاصيل جريمتهما، وقالت إنهما تحصلا على المبالغ المالية عملات "محلية – أجنبية"..

مافيا القليوبية.. 3 سيدات يغسلن 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس 06.05.2021 02:48 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقًا وقطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 سيدات، لاثنين منهن معلومات جنائية، ...