طرق ذكية لإزالة بقع الشحوم والزيوت من الملابس في دقائق
ضبط صاحب شركة بالشرقية جمع 6 ملايين جنيه من الاتجار بالعملة
الخميس 11/أبريل/2024 - 01:45 م
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير له معلومات جنائية والذي يقيم بمحافظة الشرقية.
ويأتي اتخاذ هذه الإجراءات بناءً على تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء السيارات وتأسيس الشركات.
تأتي هذه الخطوة ضمن سعي الجهات المختصة للحد من جرائم غسل الأموال والحد من تداول الأموال غير المشروعة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد والمجتمع
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات
ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية
حيالهم في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة.
