ضبط صاحب شركة بالشرقية جمع 6 ملايين جنيه من الاتجار بالعملة

ويأتي اتخاذ هذه الإجراءات بناءً على تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء السيارات وتأسيس الشركات.

تأتي هذه الخطوة ضمن سعي الجهات المختصة للحد من جرائم غسل الأموال والحد من تداول الأموال غير المشروعة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد والمجتمع

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة.