كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، وذلك استمراراً لجهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وفي الساعات الأخيرة استطاعت أن توجه ضربات لتجار النقد الأجنبي غير المشروع، ووسط ذلك تمكنت من ضبط سيدات دخلن هذا العالم.

كانت في محافظة الدقهلية، عندما أثبتت تحريات إدارة مكافحة الأموال العامة بقيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامها بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك أو بيعها لراغبي الحصول عليها مستفيداً من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندي 250 ألف جنيه مصري.

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا في ضبط إحدى السيدات وزوجها يعمل بإحدى الدول، مقيمين بدائرة مركز شرطة بني مزار، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل في قيام الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" والاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهم مقابل البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب زوجته عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصري "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"؛ حيث تقوم باستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 3 ملايين جنيه.

 

كانت أيضًا في الدقهلية؛ حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، صاحبة محل ملابس جاهزة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية – لها معلومات جنائية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية.

بتكثيف التحريات تبين أن قيمة تعاملاتها التجارية في مجال تصدير الملابس الجاهزة إلى الخارج، ويتم إرسال قيمتها للمذكورة عبر شركات تحويل الأموال، وقيامها عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية؛ للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة المشار إليها، وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر بالوقائع وإحالتها إلى النيابات المختصة والتي باشرت التحقيق في الواقعتين وأمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد لهما في الموعد المحدد.

اقرأ أيضًا..

ضبط فتاة تتزعم عصابة لبيع "الهيروين" في القاهرة

حبس صاحب محل ملابس يصور السيدات داخل غرفة التغيير

طالب بكلية الهندسة يقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية في المنصورة